广东鸿图: 广东鸿图2022年第二次临时股东大会

 广东凯成律师事务所接受广东鸿图科技股份有限公司（下称“广东鸿图”）的
委托，指派陈志华律师、陈子弦律师（下称“本所律师”）出席广东鸿图于 2022
年 12 月 26 日召开的二〇二二年第二次临时股东大会（下称“本次股东大会”），
并根据《中华人民共和国公司法》（下称“《公司法》”）、《中华人民共和国证
券法》（下称“《证券法》”）、中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规
则》（下称“《股东大会规则》”）及广东鸿图《章程》的规定，就本次股东大会
的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、表决程序、表决结果等事
项出具法律意见。
  根据《股东大会规则》第五条的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德
规范和勤勉尽责精神，本所律师现就本次股东大会的有关事项出具法律意见如下：
  一、本次股东大会的召集和召开程序
  （一）广东鸿图董事会已于 2022 年 12 月 10 日在指定媒体上刊登了《广东
鸿图科技股份有限公司关于召开二〇二二年第二次临时股东大会的通知》（下称
“《股东大会通知》”），在法定期限内公告了本次股东大会现场会议的召开时间
和地点、会议召开方式、会议出席对象、会议审议事项、会议登记办法等相关事
项。
  （二）本次股东大会现场会议于 2022 年 12 月 26 日(星期一)上午在广东
省肇庆市高要区金渡世纪大道 168 号广东鸿图一楼多媒体中心召开。本次股东
大会由广东鸿图董事长但昭学主持，就《股东大会通知》列明的审议事项进行了
审议。